证券代码：300527        证券简称：中船济急    公告编号：2025-047 债券代码：123048        债券简称：济急转债      中国船舶重工集团济急预警与搭救装备股份有限公司       对于提前赎回“济急转债”的第六次教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真确、准确、完竣，莫得演叨 纪录、误导性述说或紧要遗漏。 相当教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“济急转债”捏券东谈主翔着实限期内转股。债券捏有东谈主捏有 的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前打消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性经管要求的，不可将所捏“济急转债”调养为股票，特提请投资者护理不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与现在“应 急转债”二级市集价钱存在较大各别，相当提醒“济急转债”捏有东谈主翔着实限 期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者翔实投资风险。   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已心仪在辅导三十个往返日 中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），笔据公司《创业板公配置行可调养公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回要求。   公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“济急转债”的议案》。联接现时市集情况及公司本色空洞酌量，公 司董事会决定利用“济急转债”的提前赎回权力，并授权标的经管层阐扬后续 “济急转债”赎回的联系事宜。现将提前赎回“济急转债”的联系事项公告如下：   一、可调养公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公配置行了 8,189,312 张可调养公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 818,931,200 元，期限 6 年。   经深圳证券往返所高兴，公司可调养公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券往返所挂牌往返上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可调养公司债券转股期自可调养公司债券刊行结束之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个往返日（2020 年 10 月 16 日）起至可调养 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。   （三）可转债转股价钱调养情况   笔据联系规矩和公司《召募评释书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经野心，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.86 元/股。 《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓动大 会召开日前二十个往返日公司股票往返均价为 7.056 元/股，鼓动大会召开前一 个往返日公司股票往返均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一个往返日均价，因此公司 本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。笔据《召募评释书》 联系规矩及公司 2023 年年度鼓动大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价 格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起奏效。 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经野心，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需调养，转股价钱仍为 7.06 元/股。   二、可调养公司债券有条件赎回要求触发情况   （一）有条件赎回要求   《召募评释书》中对有条件赎回要求的联系商定如下：   在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 可调养公司债券： 中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的野心公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调养公司债券票 面总金额；   i：指可调养公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往返日 按调养前的转股价钱和收盘价钱野心，调养后的往返日按调养后的转股价钱和收 盘价钱野心。   （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已心仪在辅导三十 个往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的 急转债”有条件赎回要求。   三、赎回膨胀安排   （一）赎回价钱   笔据《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“济急转债”的赎回价 格为 100.77 元/张（含税），野心历程如下：   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调养公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指本次可调养公司债券往日票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本色日期天数 140 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分手捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   物化赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“应 急转债”捏有东谈主。   （三）赎回才调实时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。 日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎 回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”捏有东谈主资金账户日，届时“济急转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“济急转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）商酌神态   商酌部门：公司证券法务部   商酌地址：湖北省武汉市江夏区庙山配置区阳光通衢 5 号   商酌电话：027-87970446   筹商邮箱：zfb@harzone.com.cn   四、公司本色适度东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等 经管东谈主员在赎回条件心仪前的六个月内往返“济急转债”的情况   经自查，公司本色适度东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上鼓动、董事、监事、高 级经管东谈主员在本次“济急转债”赎回条件心仪前六个月内不存在往返“济急转债” 情况。   五、其他需评释的事项 进行转股申诉。具体转股操作提倡债券捏有东谈主在申诉前商酌开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并往返日内屡次申诉转股的，将合并野心转股数目。可转债 捏有东谈主苦求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 报后次一往返日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 有限公司提前赎回“济急转债”的核查看法； 装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律看法书。   特此公告。                         中 国 船 舶 重 工 集 团                    济急预警与搭救装备股份有限公司董事会